Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 апреля 2024 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Включение в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатур по избранию членов Совета директоров.

2. Утверждение кандидатуры аудитора.

3. Включение в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии.

4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

5. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, места приема заполненных бюллетеней и даты окончания их приема.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.

13. О выполнении функций счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

В.В. Лебедев

3.2. Дата 26.04.2024г.